A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-046 B股代码900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年第十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月20日以通讯表决方式召开了2016年第十次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于为下属子公司 提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。 二、以9 票通过、0票反对、0 票弃权，一致通过了《关于召开2016年第 五次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》）。 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年10月21日