证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-069 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会1项子议案未获得通过，无其他修改、增加、否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年10月20日下午14：00在公司一期综合楼A-1会议室召开；网络投票时间为2016年10月19日下午15：00―2016年10月20日下午15：00。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共44人，代表有表决权的股份数为746,212,463股，占公司股份总数的48.8764%，其中：出席现场投票的股东34人，代表有表决权的股份数为725,247,400 股，占公司股份总数的47.5032%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数为20,965,063股，占公司股份总数的1.3732%。参与投票的中小投资者股东38人，代表有表决权的股份数为59,745,854股，占公司股份总数的3.9133%。 本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举非独立董事候选人 根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会非独立董事选举采用累积投票制，选举姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 具体表决情况如下： 1.1选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意734,939,667股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.4893%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意48,473,058股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的81.1321%。 1.2选举姜龙先生担任公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意734,939,667股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.4893%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意48,473,058股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的81.1321%。 1.3选举段会禄先生担任公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意734,939,671股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.4893%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意48,473,062股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的81.1321%。 1.4选举王涌天先生担任公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意50,152,966股，占出席会议的有效表决权股份总数的6.7210%。 本议案未获出席会议的有效表决权股份总数的半数以上通过。 中小股东总表决情况：同意50,152,966股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的83.9438%。 2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举独立董事候选人 根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会独立董事选举采用累积投票制，选举夏善红女士、肖星女士、王田苗先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 具体表决情况如下： 2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意744,518,789股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7730%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意58,052,180股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的97.1652%。 2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意737,986,930股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8977%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意51,520,321股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的86.2325%。 2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意746,198,694股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9982%。本议案通过，该候选人当选。 中小股东总表决情况：同意59,732,085股，占出席会议中小股东的有效表决权股份总数的99.9770%。 非独立董事、独立董事简历详见2016年10月1日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报的《歌尔股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》。 3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》 本次股东大会选举孙红斌先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事徐小凤女士、冯建亮先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。 具体表决情况如下： 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对5,585,806股；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意54,160,048股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%；反对5,585,806股；弃权0股。 孙红斌先生简历详见2016年10月1日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报的《歌尔股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》。 4、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》 根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第四届独立董事津贴标准定为人民币18万元/年（税前）。 表决结果：同意746,211,463股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为：同意59,744,854股，反对1,000股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9983%。 5、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 6、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 7、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司对外担保制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 8、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 9、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 10、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意740,626,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.2514%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权5,584,806股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7484%。 中小投资者的表决情况为：同意54,160,048股，反对1,000股，弃权5,584,806股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6507%。 《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 11、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》 为满足全资子公司香港歌尔泰克有限公司经营发展的资金需要，充分利用境外贸易资金往来优势，确保其业务顺利开展，公司拟申请内保外贷业务，用于香港歌尔泰克有限公司申请办理最高额本金不超过等值15,000万美元的银团贷款，满足香港歌尔泰克有限公司生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资业务，融资期限为三年。具体表决情况如下： 表决结果：同意746,211,463股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为：同意59,744,854股，反对1,000股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9983%。 《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。 四、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、歌尔股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○一六年十月二十日