维维食品饮料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○一六年十月二十七日 维维食品饮料股份有限公司 二○一六年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2016年10月27日下午14：00 地 点：本公司会议室 会议主持：杨启典先生 议 程： 一、董事长杨启典先生宣布会议开始 二、审议有关议案 1、关于修改公司章程部分条款的议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 议案 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东及股东授权代表： 根据公司经营需要和工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，现修订为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 饮料（固体饮料类、碳酸饮料（汽水）、蛋白饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2016年第二次临时股东大会审议。