证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-39 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年10月20日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，审议通过了以下议案： 一、《公司2016年三季度报告正文及全文》 具体内容详见2016年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司2016年三季度报告正文及全文》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案》 具体内容详见2015年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》 具体内容详见2016年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 2016年10月22日