证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016―096 莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“莲花健康”）第七届董事会第二次会议于2016年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年10月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议推选董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。 公司董事逐项表决通过的修改非公开发行股票方案如下： 1、发行数量 本次发行股票数量合计不超过331,829,789股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、发行对象及认购方式 本次发行对象共1名，具体认购情况如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 1 浙江睿康投资有限公司 331,829,789 1,572,873,200.00 现金 合计 331,829,789 1,572,873,200.00 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过157,287.32万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 38,889.00 2 年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 28,505.72 3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 36,092.60 4 偿还借款 53,800 53,800.00 合计 178,850 157,287.32 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以置换。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。 二、审议通过了《关于 的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号――上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号），公司编 制了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《关于 的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。 就本次非公开发行股票，公司编制了《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 四、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。 根据本次非公开发行股票方案，公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非公开发行股票，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 五、审议通过《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 的补充协议（四）的议案》 该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。 基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，支持公司的长期发展，公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非公开发行股票数量331,829,789股，并拟与公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议的补充协议（四）》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 六、审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案》 1、战略决策委员会 主任：夏建统 成员：袁启发 邢战军 陈宁 2、提名委员会 主任：陈宁 成员：夏建统 刘建中 3、薪酬与考核委员会 主任：邓文胜 成员：夏建统 陈宁 4、审计委员会 主任：刘建中 成员：邢战军 邓文胜 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二�一六年十月二十一日