股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2016-22 无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年10月20日以邮件方式发出通知，于2016年10月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告》；内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2016年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2016年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2016年第三季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》； 内容详见《关于调整2016年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二零一六年十月二十五日