股票代码:
000418200418 股票简称:
小天鹅A小天鹅B 公告编号:2016-23
无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年10月20日以邮件方式发出通知,于2016年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告》;经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。
经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。
本议案尚需提交
股东大会审议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一六年十月二十五日