证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－030 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十四次临时会议通知于2016年10月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年10月21日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事审议、表决形成如下决议： 一、《公司2016年第三季度报告》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 《公司 2016 年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《公司2016年第三季度报告》正文刊登在2016年10 月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 公司第三届监事会将于2016年10月30日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名董事组成，现届公司监事会提名沈慧芬女士、夏启祥先生为公司第三届监事会监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。 公司对第三届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二�一六年十月二十五日 附件： 监事候选人简历 沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1965 年生，研究生，中国注册会 计师非执业会员，会计师。1992 年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。 历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任公司监事会主席、西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州西子典当有限责任公司及杭州西子农业开发有限公司董事、杭州西子投资担保有限公司及杭州新世纪设备租赁有限公司法定代表人及执行董事。沈慧芬女士未持有公司股份，在公司实际控制人王水福先生、陈夏鑫先生控制的西子联合控股有限公司中担任副总裁兼财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 夏启祥先生：中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大学学历，高级会计师职称。1999年12月自中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学毕业。 历任浙江省粮食科学研究所实验厂、浙江五丰制药厂财务科长、新疆和田地区粮食局计财科副科长、杭州市余杭区粮食资产经营有限公司副总经理、杭州市余杭区物价局价格认证中心副主任、杭州市国资委财务总监，2009年1月起任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长，2015年8月起任产权投资部长、法律事务部长。现任公司监事。夏启祥先生未持有公司股份，在持有公司13.57%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长 ，与除杭州市实业投资集团有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。