证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-024 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016年10月 14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并 于2016年10月24日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事8 名，实际参加董事8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年第三季度报告》； 2、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了修订 后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二�一六年十月二十六日