北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于公司、上海三元与首农集团签署 的议案》、《关于收购唐山三元食品有限公司 70%股权的议案》和《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，同意将上述议案提交董事会审议，并发表如下独立意见： 1.关于公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议五》的议 案：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2.关于收购唐山三元食品有限公司 70%股权的议案：该关联交易符合企业 经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 3.关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案：聘任刘旭先生担任公司副总 经理兼财务总监职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关决策程序；刘旭先生具有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任相应岗位的职责要求，公司独立董事对此议案表示同意。 （本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》的签字页） 独立董事签字： 白金荣 薛健 郑晓东 2016年10月24日