证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－042 债券代码：122121 债券简称：11日照港 债券代码：122289 债券简称：13日照港 日照港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》，经研究，公司拟变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况 因工作需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会审议通过，公司拟将2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。 中准会计师事务所在为公司提供审计服务期间，能够勤勉、尽责履行审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对中准会计师事务所表示诚挚的感谢！ 二、拟聘会计师事务所的情况 致同会计师事务所始建于1981年，前身是京都天华会计师事务所有限公司，是中国本土执业最早的大规模综合性事务所之一。总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。全国200余名合伙人，4,000余名员工。客户群包括逾160家上市公司，3,000家国有企业、外资及民营企业。具有审计、评估、税务、工程等多个领域专业资质，并拥有中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。 三、董事会意见和独立董事意见 1、董事会审计委员会通过与致同会计师事务所相关负责人沟通及对其从业资质进行审查，认为致同会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构； 2、在召开董事会会议前，公司取得了独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可函； 3、第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所变更为致同会计师事务所。 4、独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：致同会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。 四、其他 上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 五、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、董事会审计委员会关于变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的意见； 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可函； 4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。 特此公告。 日照港股份有限公司董事会 二○一六年十月二十六日