股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-039 中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2016年10月25日上午11:00以通讯方式召开。本次会议于2016年10月15日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 1.会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了，审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名增补公司第七届 监事会监事的议案》。 同意提名秦海波先生、杨卫军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了，审议通过了《关于终止天 然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案》。 公司终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司监事会 2016年10月25日 附件：简历 1.秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。 秦海波先生未在公司及公司关联公司担任任何职务，不构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。 2.杨卫军，男，50岁，硕士，研究员级高级工程师。历任西安航空动力控制科技有限公司董事、副总经理；西安航空动力控制有限责任董事、党委书记、总经理；西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记。现任西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记，西安航空动力控制有限责任董事、党委书记、总经理；兼任湖南南方宇航工业有限公司监事会主席。 杨卫军先生现任西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记，西安航空动力控制有限责任董事、党委书记、总经理；兼任湖南南方宇航工业有限公司监事会主席，构成与本公司及本公司控股股东及其他关联方之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。