证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-053 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年10月25日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年10月15日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》 同意增补董事华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2016年第三季度报告》 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。） 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一六年十月二十六日