证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-049 北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年10月26日以通讯方式召开，公司于2016年10月20日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《2016年第三季度报告》 公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。 二、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请综合授信额度为3亿元，期限1年，可分笔提款及循环使用。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。 三、审议通过了《关于向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》 由于境外银行融资成本相对境内银行具有较大优势，同时结合公司业务发展需要，为有效降低公司融资成本，本次公司拟使用宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保，金额不超过 10,000万元人民币，向新加坡华侨银行有限公司申请期限为1年，金额不超过折计人民币10,000万元外币贷款。此贷款可循环使用以及分笔提款，上述事项均以相关银行最终审批通过为准。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2016年10月27日