证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-061 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年10月26日上午10：30在锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体董事，应到董事7人，实到董事5人，董事陈宇峻、独立董事朱扬勇因工作原因未亲自出席该董事会，分别委托董事长项翔、独立董事尤建新代为表决。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于2016年度第三季度报告》 公司《2016 年度第三季度报告》已经完成，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 《2016 年度第三季度报告》将同时刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证�皇北ā贰�《证券日报》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决 2、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》 根据公司业务发展及内部管理的需要，公司拟对现有的组织架构进行如下调整： 1、公司设立计划采购部，主要职责：负责公司项目计划审核和过程跟踪、项目预算执行跟踪、组织编制生产计划，负责实施采购工作，包括供应商评审、供应商选择、采购商务合同谈判及合同执行等，负责公司的原材料和成品仓库管理。 2、公司智能卡应用事业部与RFID事业部合并统称为智慧城市事 业部。主要职责：负责智慧城市业务领域的市场策划、市场营销、市场拓展等工作，包括提供市场分析报告、制订市场宣传和营销计划、组织商务活动、负责商务洽谈、项目招投标、合同签订与管理；负责智慧城市相关业务的系统设计和集成、应用软件开发、各类智能卡读写器和应用终端产品的设计开发；负责智慧城市相关应用项目的工程实施、项目进度与节点控制。 3、公司市场部改名为创新业务部。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议 特此公告。 上海华虹计通智能系统股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十六日