证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-062 南京新联电子股份有限公司 关于子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年10月26日召开第三届董事会第二十次会议，本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事李照球回避表决。公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”、“子公司”）预计2016年与关联方内蒙古成为电能服务有限公司（以下简称 “成为电能”）发生日常关联交易总金额不超过人民币600万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度规定，本事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司预计 2016 年云服务公司与成为电能发生日常关联交易金额总计不超 过人民币600万元，具体情况如下： 与关联方发生交易的 2016年预计发 上年实际发生 关联交易类别 关联方 单位名称 生额（万元） 金额（万元） 向关联方销售产品 云服务公司 成为电能 600 0 、提供服务 （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额2016年年初至披露日，云服务公司与成为电能累计发生的各类关联交易金额为283万元。 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况 名称：内蒙古成为电能服务有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街绿地蓝海大厦A座1103 室 法定代表人：张志成 注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2016年05月03日 营业期限：2016年05月03日至2032年05月02日 经营范围：电力技术研发；电能服务；合同能源管理服务；电气安装、管道和设备安装；售电服务；软件开发销售及技术服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；通讯设备、机械设备、电气设备、五金产品、电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截止2016年9月30日，成为电能总资产为261.36万元，净资 产为88.84万元。2016年1-9月，营业收入为46.96万元，净利润为-111.16 万元。（未经审计） 2.与上市公司的关联关系 成为电能为公司的参股公司，公司持有其35%的股权。本公司董事、副总经 理李照球先生在成为电能担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。 3.履约能力分析 成为电能为新设公司，股东首次出资额为注册资本的 20%，约定分期出资。 成为电能根据销售情况向云服务公司采购商品或服务，目前成为电能经营情况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 1.关联交易的定价政策及定价依据 关联交易遵循公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，不存在损害公司和股东利益的行为。 2.关联交易协议签署情况 关联交易的内容为产品及服务的采购及销售，以具体的协议、订单为准。子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与成为电能签署相关关联交易协议、订单。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 云服务公司与成为电能的日常经营关联交易是依据云服务公司业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，有利于其经营业务的发展，与关联方交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 五、独立董事及中介机构意见 1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见 经审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，独立董事认为本次关联交易事项为子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见： 独立董事认为云服务公司与成为电能发生的关联交易是经营活动过程中必须发生的交易行为，是正常经营活动需要，遵循了自愿、公平、公正的原则，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意子公司与关联方日常关联交易预计事项。 2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 公司全资子公司云服务公司与成为电能的预计2016年日常关联交易事项已 经公司董事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次交易是为了公司业务发展的需要，符合公平公正的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。 综上所述，安信证券股份有限公司对公司全资子公司云服务公司与成为电能的预计2016年日常关联交易事项无异议。 六、备查文件 1.公司第三届董事会第二十次会议决议； 2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见； 3.安信证券关于公司全资子公司日常关联交易的核查意见。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十六日