证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-050 华电重工股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”或“华电重工”）于 2016年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会 公告〔2016〕23 号）有关规定及公司经营管理实际情况，拟对公司 章程进行修改，拟修改的相关内容如下表所示： 序号 原条款内容 现修订为 第二条 华电重工股份有限公 第二条 华电重工股份有限公司（以 司（以下简称“公司”）系依照《公司 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 法》和其他有关规定成立的股份有限 有关规定成立的股份有限公司。 公司。 经中国华电集团公司中国华电资 1 经中国华电集团公司中国华电资 [2011]608号文件批准，公司以华电重工装 [2011]608号文件批准，公司以华电重 备有限公司整体变更的方式发起设立； 工装备有限公司整体变更的方式发起 2011年7月26日在北京市工商行政管理局 设立；2011年7月26日在北京市工商行 注册登记，取得营业执照，社会统一信用 政管理局注册登记，取得营业执照， 代码911100006835529627。 营业执照号110000011554141。 第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级管理 2 管理人员是指公司的副总经理、董事 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务负责人和总工程师。 财务负责人、总工程师和总法律顾问。 第三十九条 公司的控股股东、 第三十九条 公司的控股股东、实际 实际控制人员不得利用其关联关系损 控制人员不得利用其关联关系损害公司利 害公司利益。违反规定的，给公司造 益。违反规定的，给公司造成损失的，应 成损失的，应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司和 3 司和公司社会公众股股东负有诚信义 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股 务。控股股东应严格依法行使出资人 股东应严格依法行使出资人的权利，控股 的权利，控股股东不得利用利润分配、股东不得利用利润分配、资产重组、对外 资产重组、对外投资、资金占用、借 投资、资金占用、借款担保等方式损害公 款担保等方式损害公司和公司社会公 司和公司社会公众股股东的合法权益，不 众股股东的合法权益，不得利用其控 得利用其控制地位损害公司和社会公众 制地位损害公司的利益。 股股东的利益。 第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大会的 会的地点为公司主要办事机构所在地 地点为公司主要办事机构所在地或会议通 或会议通知指定的其他地点。股东大 知指定的其他地点。股东大会将设置会场， 4 会将设置会场，以现场会议形式召开。以现场会议形式召开。公司还将提供网络 公司还可以提供网络方式为股东参加 方式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东大会提供便利。股东通过上述方 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 式参加股东大会的，视为出席。 第九十二条 出席股东大会的股 第九十二条 出席股东大会的股东， 东，应当对提交表决的提案发表以下 应当对提交表决的提案发表以下意见之 意见之一：同意、反对或弃权。证券 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机 登记结算机构作为沪港通股票的名义 构作为内地与香港股票市场交易互联机 5 持有人，按照实际持有人意思表示进 制股票的名义持有人，按照实际持有人意 行申报的除外。 思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 决票、未投的表决票均视为投票人放 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 弃表决权利，其所持股份数的表决结 利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权 果应计为"弃权"。 "。 第一百二十八条 公司设总经理1名， 第一百二十八条 公司设总经理1名，由董 由董事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事 公司设副总经理若干名，由董事会聘 6 会聘任或解聘。 任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 秘书、财务负责人和总工程师为公司 财务负责人、总工程师和总法律顾问为公 高级管理人员。 司高级管理人员。 公司董事会授权经理层办理公司《章程》修改相关工商变更及备案手续。 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二�一六年十月二十六日