证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-042 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司注册资本已变更、“三证合一”工商登记手续已完成，并根据中国证监会2016年9月发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》规定，结合公司实际，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。 公司于2016年10月25日召开的六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下： 一、原条款第二条 修订前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称“公司”）。 公司经安徽省人民政府皖政秘235号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份 有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为3400001300017。 拟修订后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。 公司经安徽省人民政府皖政秘235号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份 有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91341000610487768C。 二、原条款第三条 拟在原条款后新增内容：公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分 配方案，其中以资本公积金向全体股东按10:5的比例转增股本（基数为49,820 万股），共计转增股份24,910万股。 三、原条款第六条 修订前：第六条 公司注册资本为人民币49,820万元。 拟修订后：第六条 公司注册资本为人民币74,730万元。 四、原条款第十九条 修订前：第十九条 公司的股本结构为：总股本49,820万股，其中人民币普 通股34,220万股，境内上市的外资股15,600万股。 拟修订后：第十九条 公司的股本结构为：总股本74,730万股，其中人民币 普通股51,330万股，境内上市的外资股23,400万股。 五、原条款第八十九条 修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以 下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 拟修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市 场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后披露新《公司章程》全文。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2016年10月27日