证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-63 湖南黄金股份有限公司 关于增加2016年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 经湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议和2015年度股东大会审议通过，预计2016年度公司及下属子公司向控股股东子公司湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”）销售原料、商品发生的关联交易金额预计不超过19,500万元，具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-31）。 公司下属子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟通过南交所交易平台拓展锑产品销售渠道，销售方式分为以下两种：1.辰州矿业注册成为南交所会员单位，通过南交所线上交易平台销售锑产品，南交所按照规定收取交易手续费；2.辰州矿业向南交所销售锑产品，双方签订合同。本次预计增加的2016年度辰州矿业与南交所发生的日常关联交易金额为2,005万元，其中预计增加销售商品的日常关联交易金额为2,000万元，委托销售交易手续费5万元。增加后，预计公司及下属子公司2016年度与南交所发生的销售原料、商品日常关联交易金额不超过21,500万元，委托销售交易手续费不超过5万元，预计公司及下属子公司2016年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过191,705万元。 2016年8月20日，公司第四届董事会第十二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。 本次增加2016年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计增加关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 原预计金额 预计增加金额 预计总金额 向关联人销售原料、商品 19,500 2,000 21,500 湖南南方稀贵金属交易 所股份有限公司 委托关联人销售商品交易 0 5 5 手续费 合计 19,500 2,005 21,505 （三）2016年年初至披露日公司及下属子公司与南交所累计已发生的向其销售原料、商品及委托销售商品交易手续费关联交易金额为0万元。 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况和公司的关联关系 湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”），成立于2010年9月6日，注册资本20,000万元，注册地址郴州市苏仙区白露塘镇市出口加工区管理局办公楼7楼718室，主要为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原材料提供现货交易和电子交易（期货交易除外）以及稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料的销售。截至2016年6月30日，南交所的总资产为34,207.18万元，净资产为23,020.91万元；2016年1-6月营业收入3,525.55万元，净利润2,193.87万元。以上数据未经审计。 2.关联关系 南交所的董事长为公司控股股东的董事、高管，公司控股股东持有南交所34%股权，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第三条规定的情形。 3.履约能力分析 公司及下属子公司与南交所的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。 三、关联交易的主要内容及定价政策 （一）定价政策与依据：产品销售价格按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据产品和原材料品质严格按标准浮动。委托销售交易手续费按照南交所的规定收取，与其他非关联客户不存在差异。 （二）结算方式：委托销售交易手续费按每月交易金额结算。产品销售采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。 （三）协议签署情况： 1.协议签署方式：在2016年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的购销合同。 2.协议有效期：2016年8月20日至2016年12月31日为总的有效期限。 每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。 3.生效条件：累计交易金额在董事会审议的预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。 四、关联交易的目的和对公司的影响 辰州矿业通过南交所交易平台销售锑产品可以拓展产品销售渠道，实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。 公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。 五、独立董事意见 独立董事事先审核了公司增加2016年度日常关联交易预计事项，同意将增加2016年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见： 公司增加2016年度的日常关联交易预计金额符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第十二次会议决议； 2.独立董事对增加2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见； 3.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 4.公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董事会 2016年8月20日