北京数码视讯科技股份有限公司 关于与博汇科技日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）于2016年8月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与博汇科技日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。预计未来12个月内公司与博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币1500万元。 公司与博汇科技的日常关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、预计关联交易类别和金额 关联交易 前12个月发生的 预计未来12个月 关联方 产品名称 类别 金额(元) 发生金额（元） 北京市博汇科技 广电网络监测管 采购 12,862,100.00 13,000,000.00 股份有限公司 理系统 北京市博汇科技 数字电视系统及 销售 561,489.00 2,000,000.00 股份有限公司 服务 3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的总额为人民币5,394,700元（上述财务数据未经审计）。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 名称：北京市博汇科技股份有限公司 住所：北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501 法定代表人：郭忠武 注册资本：4000万元人民币 股权比例： 股东名称 持有股数 持股比例 孙传明 1000.0000 25.0000% 北京数码视讯科技股份有 784.9920 19.6248% 限公司 郑金福 458.6720 11.4668% 郭忠武 370.6680 9.2667% 陈恒 370.6680 9.2667% 杨秋 365.0000 9.1250% 北京博聚睿智投资咨询中 265.0000 6.6250% 心（有限合伙） 韩芳 80.0000 2.0000% 王荣芳 80.0000 2.0000% 梁松 70.0000 1.7500% 赵钺 65.0000 1.6250% 朱素梅 50.0000 1.2500% 张官富 40.0000 1.0000% 合计 4000.0000 100.00% 主营业务：视音频产品的研发和制造，主要产品包括Ares系列广电网络监测管理系统、nEI综合资讯发布系统、数字电视播控产品和有线网络广告增值产品等。 2、与上市公司的关联关系 因发生股权转让，2016年6月30日之后博汇科技变为数码视讯的参股公司，不再作为数码视讯的控股子公司纳入合并报表。目前公司持有博汇科技19.6248%的股权，且公司副总经理张刚先生在博汇科技担任董事、公司财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与博汇科技构成关联方，本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的批准与授权。 3、履约能力分析 博汇科技2015年全年营业收入为10296.24万元，净利润为658.11万元;2016年1-6月营业收入为5065.85万元，净利润为356.07万元。博汇科技财务状况良好，具备持续经营和履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 广电网络监测管理系统、数字电视系统及服务等相关产品。 2、关联交易定价原则 公司与博汇科技进行的关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不得损害上市公司利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向博汇科技采购或销售商品，有利于满足客户需求、开拓更广阔的市场。相关交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，且定价公允，没有损害公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定。此类交易占公司营业收入的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 五、独立董事及中介机构意见 公司独立董事认为：相关关联交易是对公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意有关日常关联交易事项。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2016年8月22日 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-036