证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-126号 四川西部资源控股股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年10月26日 (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,470,705 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.17 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 关于选举董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 1.01 段志平 272,450,405 99.99 是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 段志平 4,615,264 99.56 0 0 0 0 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案1为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过，本次选举的董事任期至本届董事会届满。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所 律师：徐小玉、罗娇 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川西部资源控股股份有限公司 2016年10月27日