北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－088 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日 10:00在北京市环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第四届董事会 第十五次会议。应出席本次会议董事7名，实际出席会议董事7名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、关于公司2016年第三季度报告的议案 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金180,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 三、关于聘任副总经理的议案 聘任姜英武先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。 北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司董事会 二�一六年十月二十七日 附件：姜英武先生简历 北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 附件： 姜英武先生简历 姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。 1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无 机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历， 高级工程师。 现任北京金隅股份有限公司副总经理。 工作简历： 1985.09-1989.09 山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸 盐工程专业学生 1989.09-1993.11 北京燕山水泥厂技术质量科科员 1993.11-1994.07 北京燕山水泥厂技术质量科副科长 1994.07-1995.06 北京市建材集团总公司科技部干部 1995.06-1996.12 北京建材集团总公司科技部副经理 1996.12-2001.03 北京建材集团有限责任公司科技部副经理 2001.03-2002.09 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理 2002.09-2003.01 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理兼建 材行业协会副秘书长 2003.01-2005.01 北京金隅集团有限责任公司建材协会副秘书长 2005.01-2009.10 北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主 任 2009.10-2011.12 北京金隅股份有限公司战略发展部部长 2011.12-2015.11 北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策 研究室主任） 2015.11-2016.10 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有 限公司）党委组织部部长 2016.10至今 北京金隅股份有限公司副总经理