证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-127号 四川西部资源控股股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2016年10月26日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年10月25日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事段志平先生主持，应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 选举段志平先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。 具体内容详见公司临2016-128号《关于选举董事长及聘任总经理的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下： 1、战略委员会：段志平(主任委员)、唐国琼、王勇； 2、审计委员会：唐国琼 (主任委员)、范自力、丁佶�S； 3、提名委员会：范自力（主任委员）、段志平、丁佶�S； 4、薪酬与考核委员会：唐国琼(主任委员)、段志平、丁佶�S。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任王成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 具体内容详见公司临2016-128号《关于选举董事长及聘任总经理的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》为满足控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）经营和发展需要，同意其向东亚银行(中国)有限公司重庆分行申请总额不超过人民币0.43亿元（含）的应收租赁款保理业务，由公司为其提供全程连带责任保证担保。 具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与东亚银行(中国)有限公司重庆分行签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。 本次担保的范围及总额均在公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公 司2016年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行 提交股东大会审议。 具体内容详见公司临2016-129号《关于为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2016年10月27日