证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-064 廊坊发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2016年10月24日通过专人送达和电子邮件方式 发出本次董事会会议的通知和材料。 （三）公司于2016年10月26日以现场结合通讯表决方式召开 本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董 事人数11人。 （五）本次会议由公司董事长王大为主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2016 年第三季度报告全文及正文。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）关于聘任公司高级管理人员的议案 聘任周新建先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 廊坊发展股份有限公司董事会 二�一六年十月二十六日 高级管理人员简历： 周新建，男，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历，注册 会计师。曾任廊坊市文安县新镇团委副书记、廊坊市委企业工作委员会组织部科员、廊坊市国有资产监督管理委员会企业改革改组科副科长、廊坊市国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价科科长、廊坊市国有资产监督管理委员会机关党委专职副书记。