证券代码：600559 股票简称：老白干酒 编号：2016---019 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年10月26日下午16时在公司十三楼小会议室召开，本次会议召开前，公司已于2016年10月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）全体监事一致选举甄小平先生为公司监事会主席。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议了《公司2016年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 会议认为： 1、 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2016年第三季度的经营管 理情况和财务状况。 3、 在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会 2016年10月27日 附：简历 甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济 师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年 12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水 老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007年4月 至今任公司监事会主席。