股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2016-048 本钢板材股份有限公司董事会七届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1. 董事会于2016年10月18日以书面形式发出会议通知。 2. 2016年10月27日以通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议： 以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年三季度报告》 及《2016年三季度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站 http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2016－047号公告。 特此公告。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2016年三季度报告及摘要 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ一六年十月二十八日