上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格调整发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格调整发表如下独立意见： 我们认为，公司本次对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定，因此，我们同意对股票期权数量和行权价格进行调整。 独立董事签字： 于成磊 鲁旭波 二�一六年十月二十六日