证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-088 广东省广告集团股份有限公司 关于增加2016年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、关联交易概述 广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年已经发生的关联交易及2016年预计发生的关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计。 具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年已经发生的关联交易及2016年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2016-031）。 现因公司经营业务的需要，公司将增加2016年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额，并于2016年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事何滨、夏跃在此项议案表决时分别予以回避。本次关联交易预计事项的批准权限在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：2、预计增加的关联交易类别和金额 预计发生金额 关联方 关联交易类别 （万元） 广东省广影业股份有限公司 媒介采购代理 1,900 珠海市省广星美达文化传媒有限公司 媒介采购代理 8,600 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 数字营销采购 100 省广聚合（北京）数字技术有限公司 数字营销采购 3,000 珠海市省广众烁数字营销有限公司 数字营销采购 6,400 广东省广影业股份有限公司 媒介投放代理 1,280 珠海市省广星美达文化传媒有限公司 媒介投放代理 200 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 数字营销投放 800 省广聚合（北京）数字技术有限公司 数字营销投放 200 珠海市省广众烁数字营销有限公司 数字营销投放 7,000 二、关联方介绍和关联关系 1、广东省广影业股份有限公司 注册资本：5000万人民币元 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：何滨 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267 经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，广东省广影业股份有限公司（以下简称“省广影业”）总资产2,699.24万元，净资产2,699.24万元；2015年1-12月实现营业收入0万元，净利润-0.76万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，省广影业总资产5,308.96万元，净资产3,550.61万元；2016年1-9月实现营业收入1,256.07万元，净利润153.25万元。 关联关系：省广影业为公司之参股公司，公司董事、副总经理何滨兼任省广影业法定代表人、董事长。 2、珠海市省广星美达文化传媒有限公司 注册资本：200万人民币元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：马建国 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称“星美达”）总资产5,255.87万元，净资产200万元；2015年1-12月实现营业收入0万元，净利润0万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，星美达总资产1,413.51万元，净资产690.00万元；2016年1-9月实现营业收入21,128.17万元，净利润490.00万元。 关联关系：星美达为公司全资子公司广东三赢广告传播有限公司之参股公司。 3、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 注册资本：315.79万人民币元 企业类型：股份有限公司 法定代表人：龚兵 注册地址：深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北区25B 经营范围：计算机软硬技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划，企业管理咨询（不含限制项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；在网上从事国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，深圳钛铂新媒体营销股份有限公司（以下简称“钛铂新媒体”）总资产3,005.92万元，净资产2,443.65万元；2015年1-12月实现营业收入5,865.77万元，净利润1,097.97万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，钛铂新媒体总资产4,053.04万元，净资产3,616.75万元；2016年1-9月实现营业收入5,705.70万元，净利润1,173.10万元。 关联关系：钛铂新媒体为公司之参股公司。 4、省广聚合（北京）数字技术有限公司 注册资本：1000万人民币元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘佳 注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼309室 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动 ；影视策划；市场调查。最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称“省广聚合”）总资产1,013.71万元，净资产1,004.88万元；2015年1-12月实现营业收入1,379.51万元，净利润4.88万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，省广聚合总资产2,157.84万元，净资产1,068.16万元；2016年1-9月实现营业收入5,418.14万元，净利润63.28万元。 关联关系：省广聚合为公司之参股公司。 5、珠海市省广众烁数字营销有限公司 注册资本：500万人民币元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：夏跃 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973 经营范围：移动互联网营销，市场营销策划，企业形象策划；企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告；图文设计制作；展览展示服务、会务服务；商务信息咨询，工艺礼品销售，（涉及行政许可的凭许可证经营）；社交媒体营销等数字融合营销服务。 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称“省广众烁”）总资产3,170.59万元，净资产448.47万元；2015年1-12月实现营业收入3,145.78万元，净利润148.47万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，省广众烁总资产3,240.04万元，净资产442.08万元；2016年1-9月实现营业收入6,085.32万元，净利润-81.39万元。 关联关系：省广众烁为公司之参股公司，公司董事、副总经理夏跃兼任省广众烁法定代表人、董事长。 三、关联交易定价政策和定价依据 公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次日常关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 独立董事事前认可意见：针对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。 独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议 2、第三届监事会第二十次会议决议 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董事会 二�一六年十月二十八日