股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2016―041 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于增加2016年度日常关联交易预计的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司本次日常关联交易议案经公司第六届十次董事会会议审议通过，关联董 事进行了表决回避。 ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益 和中小股东利益。 ●公司本次日常关联交易议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议通 过后执行。 根据生产经营的需要，拟增加2016年度日常关联交易预计，现将有关内容报告如下： 一、公司2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016年度配电网节能业务日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2016年度部分日常关联交易预计： 单位：万元 关联交易 关联人 2016年初 2016年度预计 预计增加 预计金额与实际发生 类别 预计金额 实际发生金额 金额 金额差异较大的原因 购买电力 国网重庆市电 11000 13000 2000 日常生产经营的需要。 力公司 国网重庆武隆 销售电力 县供电有限责 2000 2600 600 日常生产经营的需要。 任公司 公司与国网（北京）节 采购服务 国网（北京） 能设计研究院有限公 （咨询及 节能设计研究 12608.25 13721.75 1113.5 司签订咨询及房屋租 房屋租 院有限公司 赁合同，合同总额约 赁） 1465.6万元，预计2016 年支付1113.5万元。 二、关联关系 序号 关联单位名称 与公司的关联关系 1 国网重庆市电力公司 系同一实际控制人 2 国网重庆武隆县供电有限责任公司 系同一实际控制人 3 国网（北京）节能设计研究院有限公司 系同一实际控制人 三、关联方介绍 1、国网重庆市电力公司长寿供电分公司系国网重庆市电力公司依法 成立的分支机构，成立于1997年6月，法定代表人路书军，注册地址为重 庆市渝 中区中山三路21号，注册资本138,300万元，营业范围为电力、热 力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。 2、国网重庆武隆县供电有限责任公司，成立于2003年11月，法定代表人唐斌，注册地址为武隆县巷口镇建设中路5号附12号，注册资本 17229.47万元，经营范围为供电（武隆县部分地 区）；电网经营，电力设 备，物资销售，电工器材加工，调试修校，电力 科技开发、电力信息、 技术咨询。 3、国网（北京）节能设计研究院有限公司，成立于1999年3月26日，法定代表人李长海，注册地址为北京市大兴区黄村镇林校路60号，注册资本金1990万元，经营范围为能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；零售电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 四、履约能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电以及采购服务，交易双方严格履行合同或协议内容，采购价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照物价主管部门批准的电价结算电费。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行，交易履约有保证，不存在关联方占 用公司资金并形成坏帐的可能性。 五、交易目的和对公司的影响 本次是公司与关联方之间的购电、售电以及采购服务，属公司正常的生产经营需要，符合公司实际情况；公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益；公司与关联方的日常关联交易具有必要性、连续性、合理性，其对公司的影响也是积极的。 六、审议程序 （一）董事会表决情况和关联董事回避情况 本次关联交易经公司第六届十次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致表决通过该项议案。 （二）独立董事事前认可及独立意见 1、公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届十次董事会会议审议。 2、公司独立董事的独立意见：本次交易有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。 七、备查文件 （一）公司第六届十次董事会会议决议； （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十八日