证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2016-042 通化葡萄酒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月27日召开公 司第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙永成先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 截至目前,孙永成先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；孙永成先生参加了上海证券交易所举办的2005年第二十七期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。本次聘任已经上海证券交易所审核无异议。 独立董事发表了独立意见:公司独立董事认为,孙永成先生的任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意聘任孙永成先生为公司董事会秘书。 孙永成先生个人简历如下: 孙永成，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，本科学历；曾任 长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能源股份有限公司董事、董事会秘书。 孙永成先生联系方式如下: 通讯地址：通化市前兴路28号 联系电话:0435-3948468 传真电话:0435-3949616 电子邮箱:syc999999@163.com 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○一六年十月二十八日