股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-063 中远航运股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月27日在广州远洋大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（张莉董事、陈冬董事、刘峰独立董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长、张炜董事和苏子孟独立董事参加会议并行使表决权)。公司部分高管、全体监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由孙家康董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议： 一、审议通过《中远航运2016年第三季度报告全文和正文》的议案； 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审议通过调整中远航运第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案调整后的董事会专业委员会组成人员如下： 专门委员会名称 主任 委员 战略决策委员会 孙家康 韩国敏、邱国宣、张莉、张炜、苏子孟 审计委员会 刘峰 苏子孟、郑伟、张炜、陈冬 薪酬与考核委员会 郑伟 刘峰、苏子孟、张莉、陈冬 提名委员会 苏子孟 郑伟、刘峰、韩国敏、邱国宣 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远航运股份有限公司董事会 二○一六年十月二十八日