股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-064 中远航运股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年10月17日以电子 邮件方式发出，会议于 2016年 10月 27 日在广州远洋大厦会议室以现场会议形式召 开，应到监事 6 人，实到 6 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案： 一、审议通过关于选举中远航运第六届监事会主席的议案 与会监事一致同意选举张善民先生担任公司第六届监事会主席，任期自二○一六年十月二十七日至本届监事会换届止。 同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审议通过关于审议中远航运2016年第三季度报告全文及正文的议案 全体监事对公司2016年第三季度报告发表如下意见： 1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 第六届监事会第八次会议决议公告第1页 共2页 2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2016年第三季度经营管理和财务 状况等事项； 3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远航运股份有限公司监事会 二○一六年十月二十八日 第六届监事会第八次会议决议公告第2页 共2页