证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-082 上海新文化传媒集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月08日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，并于2016年08月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。 二、会议审议情况 会议经审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《2016年半年度报告披露提示性公告》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 2、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意 见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》 同意聘任蔡珂女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 特此公告。 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会 二�一六年八月十九日