证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2016-076号 西藏城市发展投资股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2016年10月28日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议： 一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市 发展投资股份有限公司2016年第三季度报告》。 根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2016年三季度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见： 1、公司2016年三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定； 2、公司2016年三季度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年三季度的 经营成果和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与公司2016年三季度报告及其摘要的编制 和审核人员有违反保密规定的行为。 二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于上海 北方广富林置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》。 三、监事会以赞成票1票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于泉州 市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》。监事谢小英、吴素芬回避表决。 四、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于公司 控股企业陕西国能锂业有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》 根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 监事会 2016年10月29日