证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议以电子邮件及电话的方式于2016年10月27日向全体董事发出。 2、本次董事会于2016年10月28日下午09:30以通讯会议的形式在公司会 议室召开。 3、本次会议应出席9人，实际出席9人。 4、本次会议由半数以上董事推选董事许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举许雷宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》经公司董事会选举，第四届董事会各专门委员会组成如下： 委员会名称 人员组成 主任委员 委员 战略委员会 许雷宇 罗红葆、麦昊天 薪酬与考核委员会 罗红葆 张东娇、麦昊天 提名委员会 麦昊天 卜功桃、徐琦 审计委员会 卜功桃 罗红葆、闻明 因独立董事连续担任公司独立董事不能超过六年，独立董事罗红葆任期至2017年6月14日，独立董事卜功桃先生任期至2019年6月19日。因此罗红葆先生担任上述专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至2017年6月14 日，卜功桃先生担任上述专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至2019年6月19日。 上述委员会其他委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任许雷宇先生为公司总经理；经总经理许雷宇先生提名，董事会提名委员会审查，聘任张东娇女士、闻明先生、彭敏女士为公司副总经理，聘任罗然女士为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任彭敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 以上高管人员的简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次（临时）会议决议； 2、独立董事出具的独立意见。 特此公告。 深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会 2016年10月28日 附件： 1、许雷宇先生，1988年12月21日出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。2013年8月至2015年1月任公司总裁助理，2013年4月至今任 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司总经理，2015年1月27日至2015年2月12 日任公司总经理，2015年2月12日至2015年7月27日任公司董事兼总经理， 2015年7月27日至2016年10月24日任公司第三届董事会董事长兼总经理。 2016年10月24日至今任公司第四届董事会董事。 许雷宇先生系公司实际控制人许伟明先生徐琦女士的直系亲属，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除以上情况，许雷宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。 许雷宇先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 2、徐琦女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989 年6月－2002年3月，任深圳市新力达电子有限公司财务经理；2002年4月起 至今，任深圳市新力达汽车贸易有限公司董事长；2010年6月起至今，担任本 公司董事。 徐琦女士持有公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司20%股权，为公 司实际控制人之一，系公司另一实际控制人许伟明先生配偶，系董事许雷宇先生的直系亲属，除以上情况，徐琦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。徐琦女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 3、张东娇女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化， 税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司 财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务 总监；2007年6月―2011年4月，担任本公司董事兼财务总监；2011年4月至 2016年10月24日，担任本公司董事兼副总经理。 张东娇女士现任公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司董事，除此之外，张东娇女士与本公司控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。张东娇女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 4、闻明先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000 年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1 月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005 年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007 年6月―2011年4月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011年4月起至今， 担任本公司董事兼副总经理。 闻明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。闻明先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 5、罗然女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年9月―2011年4月，任本公司财务经理；2011年4月至今任本公司财务总监， 2015年9月21日至今任公司董事、财务总监。 罗然女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。罗然女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 6、彭敏女士，1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾在 深圳市同洲电子股份有限公司总裁办任董事会秘书助理；2014年 5 月至2016 年4月21日在本公司任证券事务代表；2016年4月21日至今任本公司董事会 秘书兼副总经理。 彭敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。彭敏女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。