证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-039 方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2016年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日以电 子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2016年第五次会议通知，会议 于2016年10月27日以通讯方式表决，应参加董事9人，实参加表决9人。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 公司2016年第三季度报告全文及正文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 关于全资子公司提供对外担保的议案 北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币12,000万元，贷款期限3年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保（详见公司公告临2016-040号）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、 关于公司第十一届董事会董事变更的议案 公司董事李晓勤女士因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。 公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、 关于公司财务总监职务变更的议案 公司财务总监李晓勤女士因工作变动原因，同时申请辞去公司财务总监职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。 经公司总裁侯郁波先生提名，董事会决定聘任暴楠先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 五、 关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案 公司拟于2016年11月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案： 1、关于全资子公司提供对外担保的议案； 2、关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案。 公司2016年第四次临时股东大会召开时间为2016年11月15日，股权登记 日为2016年11月7日。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2016年10月29日