证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2016-072号 西藏城市发展投资股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次关联交易不存在重大交易风险。 2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易 金额0元。 一、关联交易概述 公司董事长朱贤麟先生士因个人住房需要，拟购买本公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路99弄15号的住宅一套，其建筑面积为267.19平方米，交易价格为10,813,179元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款；公司副总经理兼财务总监王信菁女士因个人住房需要，拟购买位于上海市松江区灵竹路99弄12号的住宅一套，其建筑面积为222.66平方米，交易价格为7,837,921元，其交易定价根据签订《定金合同》时市场售价决定，付款方式为按揭贷款。 上述事项已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过。 因本次房屋购买方朱贤麟先生为公司董事长，王信菁女士为公司高级管理人员，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方及关联关系 朱贤麟，男，公司董事长；王信菁，女，公司副总经理兼财务总监。 三、关联交易标的基本情况 1、交易标的情况 本次关联交易的交易标的为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司开发的位于上海市松江区灵竹路99弄15号和12号的住宅两套，其建筑面积分别为267.19平方米和222.66平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。 2、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易的定价根据交易双方签订《定金合同》时的市场销售价格决定。 四、关联交易的主要内容 拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，待公司董事会审议通过后生效。 五、该关联交易对上市公司的影响 本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司于2016年10月28日召开公司第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通 过了《关于上海北方广富林置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》，（以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事朱贤麟回避表决）。公司董事会四名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为： 1、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为本次议案符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的。 2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。 依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。 七、上网公告附件 经独立董事签字确认的独立董事之独立意见 特此公告 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2016年10月29日