证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-065 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十次临时会议通知于2016年6月26日以书面方式发出，会议于2016年6月29日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。 （二）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。 （三）审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会决议于2016年7月15日（星期五）下午14:30在海鸥卫浴会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《海鸥卫浴关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）。 三、备查文件 证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-065 1、海鸥卫浴第五届董事会第十次临时会议决议。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2016年6月30日