证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-058号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会八届二十次会议决议公告 重要提示 ：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整 ，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十次会议于2016年 10月 28日以通讯方式召开，会议通知于2015年10月25日以电邮形式发出，本次 董事会应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年第三季度报 告正文及全文》； 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定高管人员2016 年度薪酬限额的议案》。 2016 年度，公司高级管理人员的薪酬仍然以董事会六届二十四次会议审 议通过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其 中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》。 鉴于公司2016年第一次临时股东大会已选举吴向能为公司独立董事，依 据股东大会的决议，现选举吴向能先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人、董事会战略委员会委员。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十八日