股票简称：山东矿机 股票代码：002526 公告编号：2016-072 山东矿机集团股份有限公司 关于拟以挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式 出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 2016 年10月29日，山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次 临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。 本次出售资产，采用挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式进行，尚未得知是否有关联方竞标。如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。如关联方中标，构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议，同时，公司将按照深圳证券交易所等相关规定，进行关联交易信息披露。 本次交易未构成重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 本次公开挂牌出售资产尚不确定交易对方，公司将根据资产处置的进展情况进行公告。 三、交易标的基本情况 1、交易标的：公司持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）的股权。柏树坡煤炭公司为公司的参股公司，公司持有其24.531%的股权。 2、柏树坡煤炭公司基本情况： 注册资本：5320万元人民币； 注册地址：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇城坡村； 法定代表人：王焱； 经营范围：煤矿机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、拟转让股权数量：公司持有的24.531%的股权； 4、截至目前，柏树坡煤炭公司股权结构情况： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 山煤国际能源集团青岛有限公司 2,340.80 44% 山东矿机集团股份有限公司 1,305.0492 24.531% 内蒙古津粤能源集团有限责任公司 420.28 7.9% 兖矿新陆建设发展有限公司 255.892 4.81% 山东弘运煤业有限公司 230.3028 4.329% 王三成 291.7169 5.483% 刘占世 122.0605 2.294% 李海渊 284.8078 5.354% 关平顺 69.0908 1.299% 合计 5,320 100% 四、交易合同或协议的主要内容及履约安排 由于本次转让拟以公开挂牌或竞标的方式进行，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。 五、涉及出售资产的其他安排 本次资产出售不涉及人员安置和土地租赁等情况。 六、出售资产的目的和对公司的影响 鉴于目前柏树坡煤炭公司仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，对外继续出售持有的柏树坡 24.531%的股权有利于盘活资金、加快公司的转型步伐。 七、独立董事发表独立意见 公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为本次挂牌出售的柏树坡煤矿股权，不存在损害公司利益的情形，有利于优化公司资产结构。本次出售资产相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意以公开挂牌方式出售柏树坡煤矿股权的事项。 八、备查文件 1、山东矿机第三届董事会2016年第五次临时会议决议； 2、独立董事的独立意见。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2016年10月31日