哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二零一六年第三次临时股东大会会议资料二零一六年十一月一日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二零一六年第三次临时股东大会议程 时间：2016年11月9日上午10:00 地点：公司七楼会议室 会议主持人：张利君 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》； 三、股东代表发言或询问；（若有） 四、对有关询问进行回答；（若有） 五、大会对议案进行审议并表决； 六、宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、律师宣读法律意见书； 八、董事在股东大会决议上签名； 九、散会。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零一六年十一月一日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二零一六年第三次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、本次大会审议和通过的议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是： 议案：《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》 二、该议案采用非累计投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；反对划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。 三、表决票统计由人工执行，律师监票。 四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等各项权利。 五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。 六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在11月9日10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。 七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。 八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零一六年十一月九日 议案： 关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过了《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》，经公司有提名权的股东及公司董事会提名增补郑友信先生为公司第八届董事会董事候选人。 董事会董事候选人简历： 郑友信：本科学历，副主任药师，从业药师。曾任哈药集团医药有限公司康泰药品超市经理，哈药集团生物疫苗有限公司总经理助理，哈药集团医药有限公司新药特药分公司副经理，现任哈药集团医药有限公司新药特药分公司总经理。 以上议案提交股东大会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零一六年十一月九日 附件1：授权委托书 授权委托书 哈药集团人民同泰医药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月9日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代 为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于选举董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。