证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-045 上海普利特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会任期将于2016年11月27日届满。鉴于公司已安排董事会换届选举，为完善公司治理结构，故召开第三届监事会第十八次会议安排监事换届选举。 2、第三届监事会第十八次会议的会议通知于2016年6月24日以书面方式发出。 3、本次监事会于2016年6月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。 4、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 5、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。 6、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第三届监事会审议并推选高波先生、张鹰先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。 公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 监事会 2016年6月28日 上海普利特复合材料股份有限公司 第四届监事会股东代表出任监事候选人简历 高波，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2001年7月至今，在普利特担任营销工程师、营销主管、营销经理。 高波先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 张鹰，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，虹口区第九届党代表。2004年4月至2013年1月，担任公司应用开发部经理；2013年2月起，担任本公司应用开发部高级经理。 张鹰先生持有公司516,750股股份，占公司总股本的0.19%。与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。