证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016039 大族激光科技产业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2016 年第一次临时股东大会于2016年10月15日发出通知,于2016年10月27日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2016年10月31日下午2:30－5：00在公司会议室召开,网络投票时间为2016年10月30日－2016年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东91人，代表股份 348,261,426股，占上市公司总股份的 32.6373％。 其中：通过现场投票的股东17人，代表股份 297,827,445股，占上市公司总股份的 27.9109％。 通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东89 人，代表股份63,750,954股，占上市公司总股份的 5.9744％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份13,316,973股，占上市公司总股份的1.2480％。 通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。 公司副董事长张建群先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》； 1.1 关于选举高云峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：346,260,971股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。 其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：61,750,499股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。 1.2 关于选举张建群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.8621%。 1.3 关于选举吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.8621%。 1.4 关于选举马胜利女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.8621%。 1.5关于选举胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.8621%。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》； 2.1 关于选举樊建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 2.2 关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 2.3 关于选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 2.4 关于选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》； 3.1 关于选举王磊先生为公司第六届监事会监事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 3.2 关于选举陈俊雅女士为公司第六届监事会监事的议案 表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的99.2393%。 4、审议通过了《关于修改 的议案》； 总表决情况： 同意344,266,622股，占出席会议所有股东所持股份的98.8529％；反对20,450股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 3,974,354 股（其中，因未投票默认弃权 3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.1412％。 中小股东总表决情况： 同意59,756,150股，占出席会议中小股东所持股份的93.7337％；反对20,450股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权3,974,354股（其中，因未投票默认弃权3,974,354 股），占出席会议中小股东所持股份的6.2342％。 5、审议通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。 总表决情况： 同意331,948,624股，占出席会议所有股东所持股份的95.3159％；反对9,656,672股， 占出席会议所有股东所持股份的2.7728％；弃权6,656,130 股（其中，因未投票默认弃权 3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.9112％。 中小股东总表决情况： 同意47,438,152股，占出席会议中小股东所持股份的74.4117％；反对9,656,672股， 占出席会议中小股东所持股份的15.1475％；弃权6,656,130股（其中，因未投票默认弃权 3,974,354股），占出席会议中小股东所持股份的10.4408％。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、夏彦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 六、备查文件 1、2016年第一次临时股东大会决议 2、法律意见书 特此公告 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○一六年十一月一日