股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2016-076 债券简称：12山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2016年10月27日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年11月1日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》 鉴于公司股票期权激励计划中部分人员（3 名激励对象）在公司首次授予股票期权前因离职放弃本次授予的股票期权共计157万份，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关规定，董事会决定对本次股权激励计划中的授予对象和授予股份数量进行相应调整。公司首次授予股票期权的激励对象人数由85人调整为82人，本次授予的股票期权数量由6,700万份（其中首次授予5,980万份，预留720万份）调整为6,543万份(其中首次授予5,823万份，预留720万份)。监事会认为：本次调整因激励对象离职原因造成其失去股权激励资格，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规规定的情形。 调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所规定的激励对象条件，且均为公司2016年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，未超出股东大会审议的激励对象范畴，与公司股东大会审议通过的激励对象相符，因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2016年11月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-074）。 （二）审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： 1、本次获授股票期权的激励对象均在公司或子公司任职人员，激励对象符合《管理办法》等相关法律法规的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、除前述激励对象因已离职放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 3、董事会确定的本次授予日符合《管理办法》和激励计划中关于授予日的相关规定。 综上，上述激励对象获授权益的条件已成就，监事会同意公司以2016年11月 1日为授予日，向82名激励对象首次授予5,823万份股票期权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于股票期权激励计划首次授予事项的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2016年11月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-075）。 三、备查文件 第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 安徽山鹰纸业股份有限公司监事会 二○一六年十一月二日