证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2016-064 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于 2016年11 月 2日下午在公司会议室召开。本次会议由董事长提议并征得全体董事同意临时 召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中高建国独立董事授权李华 菊独立董事），公司4位监事会成员、高级管理人员列席会议。会议召集召开程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长智大勇先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：（一）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则相关条款的议案》 公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改 的议案》，公司董事会人数由7人增加到9人。因此，需对董事会各专门委员会工作细则中有关各委员会组成人数条款进行修改，具体修改内容如下： 1、《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条“战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”修改为“战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一”； 2、《董事会审计委员会工作细则》第二章第三条“审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士”。修改为“审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士”； 3、《董事会提名委员会工作细则》第二章第三条“提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。”修改为“提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一”； 4、《薪酬与考核委员会工作细则》第二章第四条“薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。”修改为“薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 公司董事会人数由7人增加到9人，另外由于部分董事辞职导致相关委员会缺额， 因此，需对董事会有关专门委员会进行补选。 经董事长提议，拟补选高建国、张宪军、姜明玉为审计委员会委员；补选孙名扬为提名委员会委员；补选李延喜、莫健闻为薪酬与考核委员会委员。 经书面表决,全体董事一致同意上述提议，补选后公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成如下： 战略委员会：智大勇、李延喜、高建国 审计委员会：李延喜、李华菊、高建国、张宪军、姜明玉 提名委员会：高建国、李华菊、孙名扬 薪酬与考核委员会：李华菊、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻 各委员会主任：战略委员会主任智大勇 审计委员会主任李延喜 提名委员会主任高建国 薪酬与考核委员会主任李华菊 特此公告 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016年11月2日