证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-37 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2016年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会董事认真审议，会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 《2016年半年度报告全文》刊登于2016年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 二、会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会进行审议。 为了回报广大投资者，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本10,804.00万股为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。 公司连续三年（2014年、2015年、2016年）以现金方式累计分配的利润为8,806.80万元，达到该三年实现的年均可分配利润96,854,614.40元的90.93%。 独立董事对此项议案发表意见如下：公司董事会提出的2016年半年度利润分配预案是为了回报广大投资者，利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，不存在损害投资者利益的情况。 《关于2016年半年度利润分配预案的公告》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 三、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司将于2016年8月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。 《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 四、会议审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 截至2016年6月30日，募集资金净额387,257,705.30元以及存款利息扣除银行手续费等的净额为110,133.35元，已按要求全部补充流动资金，募集资金的净额已全部使用完毕。 《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 特此公告！ 浙江美欣达印染集团股份有限公司 董事会 二�一六年八月四日