浙江正泰电器股份有限公司 601877 2016年第四次临时股东大会会议资料 二�一六年十一月十一日 浙江正泰电器股份有限公司 2016年第四次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股�ё苁� 事、介绉应邀到会的来宾 三、宣读《关二监票人和计票人的提名》，�远蕴崦�进行�S手表决 四、听��陨笠楣�司议案 1、关二转让乐清市正泰小额贷款股�в邢薰�司股权的议案 五、股东逐项审议�蕴钚幢砭銎保�股东及代理人若需质询，绊大会主持人同意 可进行�а� 六、计票人、监票人和�x作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布现场会议表决结果 浙江正泰电器股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议须知 一、会议召开情况 1、会议召开方式： （1）为便二本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，本次会议采�ㄏ殖⊥镀薄⑼�络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 （2）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 2、股权登记日：2016年11月4日。 3、现场会议时间：2016年11月11日9点30分。 4、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰�x业园区正泰路1号 科技楼会议室。 6、见证律师：北京市金杜律师�~务所律师。 事、会议的组织 1、本次会议由公司董�~会依法召集。 2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股�в邢薰�司章程》所规定的股东大会的职权。 3、公司董�~会秘书负责本次大会的会务�~宜，�陨枇⒋蠡峄嵛褡椤� 4、本次股东大会由公司董�~长主持。 5、本次现场会议设监票人两名，由本公司监�~不律师担�Γ簧杓破比肆矫�，由股东代表担�Γ�由本次股东大会�S手表决产生。 6、本次会议的出席人员是：本公司的董�~、监�~、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董�~会邀请的其他人员和2016年11月4日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责��公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。 三、会议须知 1、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议�~效率为原则，自觉履行法定义务。 2、出席现场会议的股东及代理人，依法享有�а匀ā⒈砭鋈ǖ热�利。 3、出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。 股东签到时，应出示以下证件和文件； 1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身�еぃ�能证明其法定代表人身�У挠行еっ鳎�持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身�еぁ⒎ㄈ斯啥�单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2）个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身�еぁ⒊止善局ず凸啥�账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身�еぃ�授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。 3）股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东�~先准备�а缘模�应当先向大会会务组登记。股东丌得无故中断大会议程要求�а浴Ｔ谝榘干笠楣�程中，股东及代理人临时要求�а曰蚓陀泄匚侍馓岢鲋恃�的，须�S手向大会申请，�园泶蠡嶂鞒秩诵砜珊蠓娇�а曰蛱岢鑫侍狻９啥�及代理人�а杂ξ�绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未绊大会主持人许可，无权�а浴Ｖ鞒秩丝砂才殴�司董�~、监�~和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人�а允保�应先报告姓名和所持股��数。议案表决开始后，大会将丌再安排股东及代理人�а浴� 4、本次股东大会共审议议案一项，为普通决议�~项，应当由参不表决的股 东（包括代理人）所持有效表决权的事分之一以上通过方可通过。本议案已绊独立董�~�П硪饧�，需对中小投资者表决单独计票。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护不会股东及代理人的合 法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董�~、监�~、董�~会秘书、高级管理人员、公司聘�β墒σ约肮�司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 6、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振劢或关 闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋�~和侵犯其他股东合法权益的行为，�x作人员有权予以制止，�约笆北ǜ嬗泄夭棵挪榇Α� 四、表决方式的说明 1、本次股东大会采�ū敬位嵋椴�ㄏ殖⊥镀薄⑼�络投票相结合的方式进 行表决。网络投票方式请阅《关二召开2016年第四次临时股东大会的通知》及 后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领�ū砭銎薄� 2、参加本次现场会议的股东及代理人，领�ū砭銎焙螅�请务必填写好股 东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，�郧移浔砭銎必⒌靡攀Щ蜃�送他人，否则该表决票作废，�园雌�权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。 3、 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股�У氖�额行 使表决权，每一股��享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，�栽谙嘤Φ谋砭龀鼋�行表决，丌选、多选或涂改则该项表决视为弃权。 4、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身��认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 5、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的�σ还啥�账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 6、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 7、投票结束后，在律师见证下，大会选�S的计票人对现场表决票进行清 点计票，�蕴钚聪殖』嵋椤兑榘副砭龌阕鼙怼方换嵋橹鞒秩耍�主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合�酝臣啤� 浙江正泰电器股�в邢薰�司 2016年第四次临时股东大会议案一 关于转让乐清市正泰小额贷款股份有限公司股权的议案各位股东： 为进一步促进正泰金融资源的有效配置，公司拟将公司持有的乐清市正泰小额贷款股�в邢薰�司（以下简称“小贷公司”）24.25%的股权共计8,487.5万股转让给正泰集团股�в邢薰�司。根据坤元资产评估有限公司2016年9月22日出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕413号），绊交易双方协商，该部分股权转让价款共计人民币8,487.5万元（大写：捌仟肆佰捌拾柒万伍仟元整）。 正泰小贷公司前身为乐清市正泰小额贷款有限公司，成立二2008年12月8日，位二乐清市柳市镇柳青南路嘉鸿大厦，主要绊营办理各项小额贷款、提供小企业�д埂⒐芾怼⒉莆褡裳�业务，系14家企业法人和2名自然人共同出资2亿元��起设立，绊浙金融办【2008】27号“关二同意温州乐清市正泰小额贷款有限公司试点方案的批复”文件批准设立。�远�2013年12月10日由有限公司变更为股�в邢薰�司，截至评估基准日，公司注册资本为35,000万元。其股本情况及股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 1 浙江正泰电器股�в邢薰�司 8,487.50 24.25 2 刘阳 350.00 1.00 3 杨胜华 350.00 1.00 4 浙江鹰堡服饰有限公司 2,362.50 6.75 5 沪川集团有限公司 2,975.00 8.50 6 浙江新亚电子科技有限公司 1,750.00 5.00 7 华通机电集团有限公司 1,750.00 5.00 8 万控集团有限公司 1,750.00 5.00 9 乐清市聚丰园大酒店 3,500.00 10.00 10 温州市建达电子有限公司 1,750.00 5.00 11 浙江嘉华房地产开�в邢薰�司 1,225.00 3.50 12 浙江正顺彩印包装有限公司 2,100.00 6.00 13 精益电器集团有限公司 875.00 2.50 14 欣灵电气股�в邢薰�司 875.00 2.50 15 凤凰科技集团有限公司 1,750.00 5.00 16 温州远达电器有限公司 1,225.00 3.50 17 温州创伟永吉电气有限公司 1,050.00 3.00 18 浙江雪凡妮服饰有限公司 875.00 2.50 合计 35,000.00 100.00 作为首批小额贷款公司试点单位之一，公司主营办理各项小额贷款，小额 贷款面向“三农”企业及小微企业和个体�x商户。公司现有贷款余额3.2亿元， 2015年营业收入4,097万元。 小贷公司自2008年12月11日开始营业，根据评估报告，小贷前三年及 2016年7月31日评估基准日的资产、负债状况及绊营业绩见下表： 单位：人民币元 项目名称 2013年12月31日 2014年12月31日 2015年12月31日 基准日 资产 533,566,506.24 430,381,259.56 334,429,459.16 335,894,033.58 负债 28,149,217.85 28,149,217.85 1,253,663.63 1,243,673.42 项目名称 2013年12月31日 2014年12月31日 2015年12月31日 基准日 股东权益 505,417,288.39 402,232,041.71 333,175,795.53 334,650,360.16 营业收入 71,963,858.33 57,342,551.90 40,972,069.92 17,557,009.43 营业支出 11,133,338.31 16,303,720.71 13,680,225.41 12,305,798.76 利润总额 61,074,459.26 41,482,018.48 27,521,029.14 5,251,210.67 净利润 45,805,844.44 29,120,202.17 20,329,040.11 1,474,564.63 剥离小贷公司业务，促进上市公司进一步集中精力集中资源聚焦智慧能源相关产业，符合公司业务�д沟恼铰孕枰�。同时，本次股权转让能进一步减少上市公司不控股股东之间金融业务的同业竞争。 以上议案请审议。因本议案涉及关联交易，关联股东正泰集团股�в邢薰�司、南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明、吴炳池需回避表决。 浙江正泰电器股�в邢薰�司董�~会 事Ｏ一六年十一月十一日