方正科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料 二�一六年十一月十五日 目录 目 录......2 股东大会有关事项......3 一、现场会议时间、地点…………………………………………..3二、网络投票的系统、投票时间…………………………………..3三、出席人员………………………………………………………..3四、会议审议事项…………………………………………………..3关于全资子公司提供对外担保的议案......5关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案......6 股东大会有关事项 一、现场会议时间、地点 现场会议召开的时间：2016年11月15日14点30分 现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A 会议室 二、网络投票的系统、投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 投票时间：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00止 三、出席人员 1、截至2016年11月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 四、会议审议事项 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于全资子公司提供对外担保的议案 √ 2 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案 √ 议案一 关于全资子公司提供对外担保的议案 北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币12,000万元，贷款期限3年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保。 以上议案，提请股东审议！ 方正科技集团股份有限公司董事会 2016年11月15日 议案二 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案 公司董事李晓勤女士因工作变动原因，已于2016年10月27日申请辞去公司第十一届董事会董事职务。 公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 以上议案，提请股东审议! 方正科技集团股份有限公司董事会 2016年11月15日 胡滨先生简历： 胡滨：男，37岁，本科学历，中国注册会计师，现担任北大方正集团有限公 司资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。 胡滨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。