证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-136 唐人神集团股份有限公司 监事会关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、及《唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月22日召开第七届监事会第四次会议，会议对关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格进行了核查，核查意见如下：一、经核查，首次授予股票期权的原激励对象朱芳荣、罗辉、洪岩、杨勇、李俊武共5人在期权授予之后、行权之前离职，根据《股票期权激励计划》，上述5人已不具备激励对象资格，激励对象由原73人调整为68人，所涉及股票期权数量52.8万份股票期权将由公司予以注销。 预留股票期权的原激励对象周文胜在期权授予之后、行权之前离职，根据《股票期权激励计划》，已不具备激励对象资格，激励对象由原15人调整为14人，所涉及股票期权数量10.5万份股票期权将由公司予以注销。 调整后的首次授予股票期权的68名激励对象、预留股票期权的14名激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合中国证券监督管理委员会下发的《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、首次授予股票期权的68名激励对象、预留股票期权的14名激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 三、首次授予股票期权的68名激励对象、预留股票期权的14名激励对象均为公司现任董事、高管，以及中层正职以上管理干部、重要技术人员与管理骨干，均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。 四、上述人员均不存在下述任一情形： （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；（4）同时参加其他上市公司的股权激励计划； （5）为公司实际控制人或实际控制人的配偶或直系近亲属； （6）为持有公司5%以上股份的主要股东或主要股东的配偶或直系近亲属；（7）担任公司独立董事、监事。 五、公司首次授予股票期权的68名激励对象在第四个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，第四个行权期获授的可行权数量511.2万份由公司注销；预留股票期权的14名激励对象第二个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量70.2万份股票期权将由公司予以注销； 六、2015年年度利润分配方案以公司总股本49,319.5485万股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税）；经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象原73人调整为68人，股票期权激励计划已授予未行权的首次授予股票期权数量由原1,075.2万份调整为511.2万份（不含预留股部分）；预留股票期权的激励对象由原15人调整为14人，预留股票期权数量由174.3万份调整为93.6万份；首次授予的股票期权行权价格由原6.45元/股调整为6.32元/股；预留股票期权行权价格由原7.86元/股调整为7.73元/股。 七、经核查后，监事会认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票期权激励计划》的规定，本次激励计划所授予的激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 全体监事：刘宏、黄国民、丁智芳、邓祥建、杨卫红 唐人神集团股份有限公司 二�一六年八月二十二日