江苏通润装备科技股份有限公司 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-038 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议，于2016年 11月1日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届 董事会第二次临时会议通知》。2016年11月4日下午13：30，公司第五届董事 会第二次临时会议在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实际有7名董事签署了表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。 常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案详见《关于全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立的公告》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及11月5日的证券时报。 （二）审议通过《关于取消第五届董事会第一次临时会议审议通过的 以及重新发布召开公司2016年第二次临时股东大会通知的议案》。 鉴于公司第五届董事会第二次临时会议审议通过的《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》，需提请公司股东大会审议，现决定取消第五届董事会第一次临时会议审议通过的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，重新发布关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通 江苏通润装备科技股份有限公司 知。公司定于2016年11月21日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议第 五届董事会第一次临时会议及第五届董事会第二次临时会议需股东大会审议的议案。 表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）以及11月5日的证券时报。 三、备查文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议；特此公告！ 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2016年11月5日